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健康や美容に携わって２５年

人の体のことについてを一番に考える会社

免疫力身体ビューティー株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　定款

第１章　     総     則

（商号）

第１条

　(1) 発起人は、１９９９年から大阪府外でプライペートサロン整体エステをしていた。免疫力身体ビューティー株式会社とは(類似のネーミングではない)別名でサロンをしている

第２条　 当会社は、２０２１年３月１１日に、  免疫力身体ビューティー株式会社を起ち上げ１から土台作りを始めた。新規事業として次の事業を行うことを目的とした。

(１) 健康・美容等(保険や医療も含む)に関連する商品の販売(飲食も含む)(輸出入含む)

(２）前各号に附帯関連する一切の事業の企画及び経営

（本店所在地）

第３条　 当会社は、本店を大阪市中央区に置く。

（公告方法）

第４条　 当会社の公告は官報 or 日刊新聞紙 or 電子公告に掲載して行う。

第２章　     株     式

（発行可能株式総数）

第５条　 当会社の発行可能株式総数は、１００，０００株とする。

（株券の不発行）

第６条　 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

（株式の譲渡制限）

第７条　 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承認を受けなければならない。

（相続人等に対する売渡請求）

第８条　 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

（株主名簿記載事項の記載等の請求）

第９条　 当会社の株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

（質権の登録及び信託財産の表示の請求）

第１０条　 当会社の発行する株式につき、質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これを当会社に提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

（手数料）

第１１条　 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

（基準日）

第１２条　 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

２　 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載若しくは記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

（株主の住所等の届出）

第１３条　 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、住所、氏名又は名称及び印鑑を当会社に届け出なければならない。

２　 前項の届出事項を変更したときも同様とする。

第３章　株主総会

（招集）

第１４条　 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。

（招集通知）

第１５条　 株主総会を招集するには、会日の１週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は２週間前までに、議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

（招集権者）

第１６条　 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集する。

（株主総会の議長）

第１７条　 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。

２　 社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

（株主総会の決議）

第１８条　 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

２　 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

（議事録）

第１９条　 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第４章　取締役及び代表取締役

（取締役の員数）

第２０条　 当会社に置く取締役は、1名以上とする。

（取締役の選任）

第２１条　 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

２　 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

（取締役の解任）

第２２条　 取締役の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

（取締役の任期）

第２３条　創業者初代設立時代表取締役の任期 は８０歳までとする。その他、代表取締役・取締役の任期は、１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２　 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期の満了する時までとする。

（代表取締役及び社長）

第２４条　 当会社に取締役を２名以上置く場合には、取締役の互選により、代表取締役１名以上を定め、そのうち１名を社長と定める。

２　 当会社に置く取締役が１名の場合には、その取締役を代表取締役とし、社長とする。

３　 社長は、当会社の業務を執行する。

（報酬等）

第２５条　 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

第５章　     計     算

（事業年度）

第２６条　 当会社の事業年度は、毎年３月1日から翌年２月30(or 31)日までの年１期とする。

（剰余金の配当）

第２７条　 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載若しくは記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

２　 剰余金の配当がその支払の提供の日から３年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第６章　     附     則

（設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額）

第２８条　 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金１，０００，０００円とした。その後すぐに増資をし１０，０００，０００とし 当会社の２０２４年３月の資本金の残は５，０００，０００円とする。

（最初の事業年度）

第２９条　 当会社の事業年度は、毎年３月１日から２月２９日までとする。

（設立時役員）

第３０条　 当会社の設立時役員は、次のとおりとである。

 設立時(創業者)代表取締役　西川　恵美

　発起人　　　　　西川　恵美

２０２４年０３月２７日時点　代表取締役　西川　恵美

２０２４年０３年２７日付　西川　英臣を役員に任命し

　　(部署名)大阪港区支店と発起人西川　恵美が名付ける

（発起人の氏名ほか）

第３１条　 発起人の氏名又は名称、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりであったが増資をした。

　　 設立時１０，０００株　金１，０００，０００　　　　　　　　　　　　　　　

増資後１００，０００株　金１０，０００，０００円

（法令の準拠）

第３２条　 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

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